公告日期：2025-04-25

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-006
湖南科创信息技术股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 4 月
23 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024
年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度总经
理工作报告》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度董事
会工作报告》

2024 年度，公司董事会根据相关法律法规认真履行相应职权和股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责，科学决策，推动公司健康、稳定、持续发展。具体内容详见公司 2024 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提供的《关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事独立
性 情 况 的 专 项 意 见 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度审计
报告》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构西部证券股份有限公司发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024
年度利润分配的预案》

鉴于公司 2024 年度业绩出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条
件。为保证公司的稳定及可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营情况和未来经营需求，公司董事会拟定 2024 年度不派……
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