公告日期：2025-04-25

西部证券股份有限公司

关于湖南科创信息技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定的要
求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司于2017 年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 23,240,000 股，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额 194,286,400.00 元，扣除发行费用人民币31,633,500.00元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额1,898,024.00元），实际募集资金净额为人民币 162,652,900.00 元。扣除主承销商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币 21,698,100.00 元，余额人民币 172,588,300.00 元已
通过西部证券股份有限公司于 2017 年 11 月 29 日全部汇入本公司上海浦东发展
银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行 66220078801200000155 账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2017]18716 号《验资报告》”。

（二）募集资金本年度、以前年度及累计使用情况

公司以前年度募投项目共使用 9,787.70 万元，本年度募投项目使用 1,966.76
万元，截至报告期末，募投项目合计使用 11,754.46 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目已结项和终止，节余募集资金用于
公司永久补充流动资金。公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已完成注销。
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。

（一）募集资金的管理情况

公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017年12月，公司会同保荐人分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、交通银行股份有限公司湖南省分行八一路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已完成注销。公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2024-052）。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账户账号 初始存放金额 截止日余额

长沙银行股份有限公司 800057300802063 3,994.44 已销户

营业部

交通银行股份有限公司 431899991010004028213 4,670.23 已销户

湖南省分行八一路支行

上海浦东发展银行股份有限公司 66220078801200000155 4,807.72 已销户

长沙分行科创新材料支行

中国建设银行股份有限公司 43050178373600000057 2,792.9 已销户

长沙中大支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。