公告日期：2025-04-25

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-007
湖南科创信息技术股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八
次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 4
月 23 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024
年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度监事
会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度审计
报告》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度审计报告》客观、准确地反映了公
司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量。监事会对本议案无异议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用与存放情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024
年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会提出的 2024 年度利润分配的预案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2025
年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与专业胜任能力以及投资者保护能力，能够进行独立、客观、公正、谨慎的审计，继续聘请该会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性和提高
审计工作质量。本次续聘事项不存在损害公司及股东的利益，决策程序合法合规，……
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