公告日期：2025-04-25

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-018
湖南科创信息技术股份有限公司

董事会议事规则修订对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召
开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议 案》，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会议事规则修订的说明

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及本公 司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司 拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修改内容如下：

原《董事会议事规则》条款内容 修改后的《董事会议事规则》条款内容

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事
会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力， 会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和 保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易 则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市
所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》
范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和《湖南科 等法律、法规及规范性文件的规定和《湖南科创信息创信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章 技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的程”）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。规则。

第四条 董事会的董事组成包括独立董事，并设董事 第四条 公司设董事会，为股东会负责。董事会的董
长 1 人。 事组成包括独立董事，并设董事长 1 人。

第六条 董事会行使下列职权： 第六条 董事会行使下列职权：

… … … …

（七） 决定公司因公司章程第二十四条第一款第 （七） 决定公司因公司章程第二十五条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份； 公司股份；

（八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、 （八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、
收购出售资产、对外担保事项、委托理财、关联交易、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
对外捐赠等事项； 关联交易、对外捐赠等事项；

… … … …

第八条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收 第八条 董事会办理对外投资、收购出售资产、资产
购出售资产、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠应当外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投 在权限范围内进行，并建立严格的审查和决策程序；资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报 重大投资项目应当组织有关专家、专业人士进行评审，
股东会批准。 并报股东会批准。

按前款所述，在股东会授权范围内，董事会的具体权 按前款所述，在股东会授权范围内，董事会的具体权
限为： 限为：

… …

… … ……
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