公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人李新首，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师、资产评估师。曾任湖南利安达会计师事务所，利安达会计师事务所湖南分所执行所长，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员兼湖南分所所长。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员兼湖南分所所长，中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司负责人，湖南智瑞投资管理咨询有限公司董事长，湖南智瑞项目管理有限公司监事，湖南海利高新技术
产业集团集团有限公司外部董事。2022 年 5 月 13 日起任公司第六届董事会独立
董事。

2024 年任职期内，本人作为公司独立董事，任职符合有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅了会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2024 年度，公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃权票。

2024 年度，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 4 次，
股东会 3 次，本人出席会议情况如下：

本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未 出席股东
加董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议 会次数

4 4 0 0 否 3

（二）独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席且按照法律规定主持会议，会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的《关于确认 2023年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》等事项进行了审议，本人对上述议案均表示同意，切实履行了独立董事职责。

（三）专门委员会履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、战略委员会及提名与薪酬委员会。

本人作为董事会审计委员会主任委员，按照《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，认真主持了审计委员会的日常工作，积极组织、参加相关会议，重点对公司的内控、内审工作进行督促和检查，切实履行了独立董事的职责，规范公司运作，健全内控建设。

本人作为董事会提名与薪酬委员会委员，按照《董事会议事规则》、《提名与薪酬委员会议事规则》等相关制度的规定，参加了提名与薪酬委员会的日常工作，就董事及高级管理人员薪酬与考核方案进行审议，对公司的薪酬制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报并进行考核，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任与义务。

（四）现场调查与沟通情况

本人 2024 年在上市公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。2024 年度，本人利用出席董事会及其专门委员会会议、股东会、现场调研等机会到公司现场办公和实地考察，重点对公司的经营情况、内部控制制度建设和执行情况、募集资金使用情况、公司重大项目的推进情况及财务状况等方面进行了检查，运用自己的专业化知识，提出了相关的意见和建议，并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内审部及会计师事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。