公告日期：2025-04-25

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-011

湖南科创信息技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司 2017年向社会公众公开发行境内上市人民币普通股(A 股) 23,240,000 股，发行价为8.36 元/股，募集资金总额为人民币 194,286,400.00 元，扣除发行费用人民币31,633,500.00 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 1,898,024.00 元），实际募集资金净额为人民币 162,652,900.00 元，扣除主承销商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币 21,698,100.00 元，余额人民币 172,588,300.00 元已通过西部证券股份有限公司全部汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行 66220078801200000155 账号内。

该次募集资金到账时间为 2017 年 11 月 29 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2017]18716号《验资报告》”。

（二）募集资金以前年度、本年度使用金额及报告期末余额

公司以前年度募投项目共使用 9,787.70 万元，本年度募投项目使用 1,966.76
万元，截至报告期末，募投项目合计使用 11,754.46 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目已结项和终止，节余募集资金用于
公司永久补充流动资金。公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已完成注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，制定了《湖南科创信息技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构西部证券股份有限公司已于 2017 年 12 月分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、交通银行股份有限公司湖南省分行八一路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已完
成注销。公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2024-052）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补流的情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司于 2024 年 9 月 13 日召开的
2024 年第二次临时股东大会审议通过。公司经综合考虑首次公开发行股票募投项目的实施进展情况及公司的经营现状，同意将“专有云平台技术升级改造项目”、“大数据平台技术升级及应用研发项目”以及“研发中心项目”进行结项，同时，终止“营销网络建设项目”，并将上述募投项目节余募集资金 4,746.25 万元（专户资金转出当日实际金额……
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