公告日期：2025-04-25

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-023
湖南科创信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议及第六届监事会第十八次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 23 日（星期
五）下午 14:30 在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室召开 2024 年年度股东
会，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年年度股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 23
日 9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中
的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票 结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 16 日

（七）出席对象：

1、截止 2025 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股
份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一：提交本次股东会表决的提案如下：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ？

非累积投票

提案

1.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 ？

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 ？

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 ？

4.00 《2024 年度审计报告》 ？

5.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ？

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 ？

7.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 ……
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