公告日期：2025-04-21

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-008

债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年度股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会议决定召开本
次股东大会，公司已对本次股东大会审议的议案内容进行了披露。本次股东大会
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期、时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00

（2）网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日
9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月12日
9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场
会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

凡于 2025 年 5 月 7 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会议
表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：宁波市鄞州区首南街道学士路436号4楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《2024年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬 √

方案的议案》

8.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度关联交易预计的议案》 √

10.00 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额 √

度并提供担保的议案》

11.00……
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