公告日期：2025-04-21

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-006
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七
次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 4
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。2024 年年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事长受第五届董事会委托，向本次会议做《2024 年度董事会工作报告》，同时现任独立董事刘满达先生、王溪红女士、贺雪飞女士分别
向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理项乐宏先生所作的工作报告，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年度财务决算报告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》

基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划》（2024 年度-2026 年度）的规定，公司董
事会提议 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本
341,308,620 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），
共派发现金红利 102,392,586 元，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本……
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