公告日期：2025-04-21

国泰海通证券股份有限公司

关于乐歌人体工学科技股份有限公司

2022 年度以简易程序向特定对象发行股票

之保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2892 号文同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 17,989,526 股，每股发行价 16.62 元，募集资金总额为 298,985,922.12 元，扣除总发行费用人民币 5,367,855.04 元（不含增值
税），募集资金净额为人民币 293,618,067.08 元，截至 2022 年 11 月 30 日，以上
募集资金已由国泰海通证券股份有限公司在扣除保荐承销含税费用 4,500,000.00元后汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并于 2022 年 12 月 1 日出具了信会师报字[2022]第 ZF11353 号验资报
告。

2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”或“国泰海通”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址 上海市静安区南京西路 768 号

法定代表人 朱健

保荐代表人 李豪、张征宇

联系电话 021-38676666

三、发行人基本情况

发行人名称 乐歌人体工学科技股份有限公司

证券代码 300729.SZ

注册资本 341,308,620.00 元人民币

注册地址 浙江省宁波市鄞州区经济开发区启航南路 588 号

（鄞州区瞻岐镇）

主要办公地址 宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号

法定代表人 项乐宏

实际控制人 项乐宏

董事会秘书 虞浩英

联系电话 0574-55007473

本次证券发行类型 以简易程序向特定对象发行股票

本次证券发行时间 2022 年 9 月 29 日

本次证券上市时间 2022 年 12 月 8 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

根据中国证监会的相关规定，国泰海通对乐歌股份以简易程序向特定对象发行股票的保荐工作期间分为两个阶段，第一阶段为尽职推荐阶段，第二个阶段为
持续督导阶段，履行持续督导职责期间截至 2024 年 12 月 31 日。国泰海通保荐
工作具体情况如下：

（一）尽职推荐阶段

国泰海通按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对乐歌股份进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。