公告日期：2025-04-21

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-061
债券代码：123152 债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分

第三个归属期归属条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次拟归属数量：65.9288 万股，涉及激励对象 37 名，授予价格为 13.09
元/股（调整后）

2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，于 2025 年 4 月 21 日召开了第三
届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：

一、激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）激励计划简述

2022 年 2 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《宁
波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），主要内容如下：

1、标的股票种类：第二类限制性股票。

2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

3、本计划授予的限制性股票在各激励对象之间的分配情况如下：

获授的限制性 占本激励计划 占本激励计划
姓名 职务 股票数量 授予限制性股 公告日股本
(万股) 票总数的比例 总额的比例

刘丁平 董事 9.00 3.00% 0.07%

许银根 副总经理、技术总监 20.00 6.67% 0.16%

徐小骏 副总经理、董事会秘书 10.00 3.33% 0.08%

易有彬 副总经理 10.00 3.33% 0.08%

核心管理人员、核心骨干及董事会认

为需要激励的其他人员 218.00 72.67% 1.72%

（共 38 人）

预留部分 33.00 11.00% 0.26%

合计 300.00 100.00% 2.36%

注：1、本计划的激励对象不包括独立董事、监事。

2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计不超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。

3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

4、授予价格：每股 13.60 元（调整前），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 13.60 元（调整前）的价格购买公司向激励对象增发的公司 A股普通股股票。

5、激励计划的有效期、授予日和归属安排：

（1）有效期

本激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 62 个月。

（2）授予日

本激励计划授予日在本计划提交公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。公司股东大会审议通过本激励计划后 60 日内，由公司按相关规定召开董事会对激励对……
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