公告日期：2025-03-28

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-043
债券代码：123152 债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于
2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第三十五次会议，公司董事会决定于 2025
年 4 月 18 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大
会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事
会第三十五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他人员。

8、会议地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 润禾材料关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

2.00 润禾材料关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3.00 润禾材料关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4.00 润禾材料关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 润禾材料关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

润禾材料关于 2025 年度董事、高级管理人员薪

6.00 √

……
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