公告日期：2025-09-23

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-034
株洲宏达电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会现场会议于2025年9月23日下午14:45，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召开，网络投票从2025年9月23日上午9:15起至2025年9月23日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2025年8月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-029），向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东138人，代表股份295,980,592股，占公司有表决权股份总数的71.8679％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人2人，代表的股份数为122,886,576股，占公司有表决权股份总数的29.8384％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 136人，代表的股份数为173,094,016股，占公司有表决权股份总数的42.0294％。

本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共135人，代表股份11,980,592股，占上市公司总股份的2.9090％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，形成决议如下：

1.审议通过《关于修订＜株洲宏达电子股份有限公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意 295,920,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796％；反
对 19,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 41,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140％。
中小股东总表决情况：

同意 11,920,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4950％；反对 19,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1594％；弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3456％。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2.01 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 293,767,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2521％；反
对 2,151,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7270％；弃权 61,900股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209％。

中小股东总表决情况：

同意 9,767,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5238％；反对 2,151,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9595％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5167％。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 293,534,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1734％；反
对 2,383,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8054％；弃权 62,800
股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％。

中小股东总表决情况：

同意 9,534,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5790％；反对 2,383,758 股，占出席本次股东会中……
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