公告日期：2025-04-26

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-010

株洲宏达电子股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2024年度股东会进行审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司2025年4月25日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司2024年度利润分配预案是鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，有利于所有股东分享公司发展的经营成果。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司2024年度股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

经核查公司2024年度利润分配预案，独立董事认为此次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。三位独立董事一致同意董事会提出的2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交至公司2024年度股东会审议。

2、监事会审议情况

公司2025年4月25日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关利润分配政策的规定，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展的需要，未损害全体股东的利益，有利于公司健康稳定可持续发展。

二、利润分配预案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于上
市公司股东的净利润为279,239,205.81元，母公司实现净利润248,479,529.51元，截止2024年12月31日，累计可供上市公司股东分配的利润为2,367,062,870.55元。

鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司以截止到2024年12月31日的总股本411,839,845股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共分配现金红利247,103,907.00元。本次利润分配不以资本公积金转增股本不送红股，结余部分结转至以后年度分配。
在本预案披露日至权益分派实施日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、公司2024年度现金分红方案相关指标列示如下：

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 247,103,907.00 123,551,953.50 205,919,922.50

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东

的净利润（元） 279,239,205.81 471,740,213.15 851,710,162.88

研发投入（元） 138,047,543.81 161,113,241.48 181,746,752.97

营业收入（元） 1,585,507,562.63 1,706,207,368.44 2,158,180,318.78

合并报表本年度末累

计未分配利润（元） 2,458,406,892.42

母公司报表本年度末

累计未分配利润 2,367,062,870.55

（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累

计现金分红总额 576,575,783.00

（元）

最近三个会计年度累

计回购注销总额 ……
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