公告日期：2025-04-26

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-016
株洲宏达电子股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 21 日 14:45 召开 2024 年度股东会，本次股
东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、股东会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14：45

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 14 日交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。

8、现场会议地点：湖南省株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 105 会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》 √

7.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述提案 1、提案 2、提案 4 至提案 7 已经公司第四届董事会第六次会议审
议通过，提案 1、提案 3 至提案 7 已经公司第四届监事会第六次会议审议通

过。其中提案 6 为关联交易事项，关联股东须回避表决。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告及文件。
上述提案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级……
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