公告日期：2025-05-16

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-032
债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。

2、网络投票日期和时间：2025年5月16日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00。

3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长杨民民先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 198,893,879 股(公司股权登记日总股本为199,729,969股，扣除截至股权登记日公司已回购股份836,090股)。
（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 48,442,785 股，占公司有表
决权股份总数的 24.3561％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 46,818,263 股，占公司有表决
权股份总数的 23.5393％。

通过网络投票的股东 139 人，代表股份 1,624,522 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8168％。

（2）中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 140 人，代表股份 1,634,722 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8219％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 10,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0051％。

通过网络投票的中小股东 139 人，代表股份 1,624,522 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8168％。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、见证律师现场出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：

同意 48,253,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6086％；
反对 145,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3006％；弃权43,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0908％。
中小股东总表决情况：

同意 1,445,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.4018％；反对 145,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.9085％；弃权 43,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6896％。

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。2、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：

同意 48,258,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6206％；
反对 145,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3004％；弃权38,268 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0790％。
中小股东总表决情况：

同意 1,450,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7566％；反对 145,530 股……
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