公告日期：2025-04-30

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-029
债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年4月30日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2025年4月27日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议公司 2024 年环境、社会及公司治理报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会
2025年4月30日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。