公告日期：2025-12-12

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-087
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于增选第五届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票并披露。本次议案为普通决议事项，由出席本次股东会的股 东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及 本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持加盖公章 的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证
办理登记手续；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续；若委
托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件二） 和本人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（参

会股东登记表见附件三），截止时间为2025年12月24日下午17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月24日上午9:00—12:00，下午13:30—17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

4、注意事项

（1）本次会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

（2）股东代理人不必是公司的股东。

（3）会议联系人：谭湘萍

联系电话：0755-81449633

电子邮箱：chinasc@chinasc.com.cn
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