公告日期：2025-10-28

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-073
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十七次会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出会议通知，以
现场与通讯相结合的方式于 2025 年 10 月 27 日召开。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

《2025 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

为满足公司全资子公司 SC NEW ENERGY MALAYSIA SDN.BHD.日常经
营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策效率，公司预计为 SC NEWENERGY MALAYSIA SDN.BHD.提供担保，本次新增担保额度不超过人民币50,000 万元（含等值外币）。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票，就被担保人基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证等融资相关事项或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，具体以实际签署的相关协议为准。公司董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权办理上述担保事宜并签署相关合同及文件。
子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的议案》；

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际，公司董事会拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 相关职责，本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期限制性股票的归属登记手续，本次归属股票数
量为 578,420 股，股票上市流通日为 2025 年 10 月 16 日。本次归属完成后，公
司总股本由 347,713,586 股增加至 348,292,006 股，注册资本由 347,713,586 元
增加至 348,292,006 元，鉴于上述注册资本的变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了修订和新制定。

5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.05 关于修订《对外投资……
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