公告日期：2025-10-28

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-078
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 5 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 5 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》 非累积投票提案 √

的议案

√作为投票
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 对象的子议
案数（10）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2.08 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议 非累积投票提案 √

案

2.09 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 非累积投票提案 √

2.10 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》的要求，上述议案将对中小投资……
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