公告日期：2025-04-24

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-019
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通
讯相结合的方式于 2025 年 4 月 23 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度利润分配方案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 1,283,264,137.02 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
加上以前年度未分配利润、扣减当年已分配的利润，截至 2024 年 12 月 31 日，
可供股东分配的利润为 3,380,120,458.39 元。

公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 347,715,136 股，
剔除已回购股份 840,100 股后的 346,875,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 12 元（含税），预计派发现金红利 416,250,043.20 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果。

具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会认为，公司本次会计政策的变更是根据财政部新发布的会计准则解释进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议《关于公司监事薪酬的议案》；

2025 年公司监事的职务津贴为税前人民币 8 万元/年。同时，2025 年在公司
专职工作的监事按其实际工作岗位领取相应的报酬，未在公司专职工作的监事不在公司领取报酬。

具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年
公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司全体监事回避对本议案的表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》内容遵……
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