公告日期：2025-04-24

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-018
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十三次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场
与通讯相结合的方式于 2025 年 4 月 23 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

公司《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》；

《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配方案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 1,283,264,137.02 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
加上以前年度未分配利润、扣减当年已分配的利润，截至 2024 年 12 月 31 日，
可供股东分配的利润为 3,380,120,458.39 元。

公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 347,715,136 股，
剔除已回购股份 840,100 股后的 346,875,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 12 元（含税），预计派发现金红利 416,250,043.20 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入1,888,720.52 万元，同比增长 116.26%；归属于母公司所有者的净利润 276,359.22
万元，同比增长 69.18%。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》；

2025 年在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职……
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