公告日期：2025-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（简称“捷佳伟创”“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷佳伟创 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64万元，实际可使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元。

上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，
公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价格为
94.41 元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币1,879.95 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万元。

上述资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容诚验字[2021]361Z0037 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

2024 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2018
年 8 月 9 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 11,254.91 万元，募
集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
11,254.91 万元；（2）2018 年度直接投入募集资金项目 7,923.04 万元；2019 年度直
接投入募集资金项目 31,107.04 万元；2020 年度直接投入募集资金项目 13,302.40万元；2021 年度直接投入募集资金项目 9,250.02 万元；2022 年度直接投入募集资
金项目 1,249.97 万元；2023 年度直接投入募集资金项目 3,629.26 万元（已扣除使
用自有资金置换购买土地已使用的募集资金 6,974.70 万元）；2024 年度直接投入募
集资金项目 5,833.53 万元；（3）2018 年至 2024 年底累计银行存款、理财产品利息
收入 4,477.01 万元，累计支付手续费 1.33 万元；（4）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金金额 12,106.39 万元。

募集资金总额 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币
8,519.64 万元以及上述（1）、（2）、（3）、（4）后，截至 2024 年 12 月 31 日，募集
资金余额为 13,579.51 万元。

2、向特定对象发行股票募集资金

2024 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021
年 7 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,700.95 万元，募
集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 3,700.95 万元；（2）2021 年度直接投入募集资金项目 49,281.98 万元；2022 年度直接投入募集资
金项目 44,815.61 万元；2023 年度直接投入募集资金项目 21,611.30 万元；2024 年
度直接投入募集资金项目 37,564.90 万元；（3）2021 年至 2024 年底累计……
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