公告日期：2025-04-24

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-036
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第十三次会议审议通过关于召开2024年年度股东大会的事宜，现将有关事 项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15—下午 15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会议室
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告全文及其摘要 √

4.00 2024 年度利润分配方案 √

5.00 2024 年度财务决算报告 √

6.00 关于公司非独立董事薪酬的议案 √

7.00 关于公司独立董事薪酬的议案 √

8.00 关于公司监事薪酬的议案 √

9.00 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
……
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