公告日期：2025-11-19

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-078
一品红药业集团股份有限公司

关于变更全资子公司签署《技术服务（委托）合同》内容

暨调整关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、2024 年 4 月 3 日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
公司子公司广州瑞安博医药科技有限公司（以下简称“广州瑞安博”）与博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”）签订了《技术服务（委托）合同》，合同总金额为人民币 6,963 万元。上述事项具体情况见公司披露的《关于控股子公司签订日常经营合同的自愿性披露公告》（公告编号：2024-009）。2024 年 9月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议，补充确认博济医药为公司关联方，
公司与博济医药自 2024 年 7 月 19 日起发生的交易确认为关联交易。具体情况
见公司披露的《关于确认关联方及其关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。
2、鉴于原合同执行过程中新增病例数及延伸治疗服务需求，双方补充签订了《“化药 1 类新药 AR882 胶囊Ⅱ/Ⅲ期临床试验技术服务（委托）合同”补充协议》，对原合同部分内容进行变更，并新增临床研究费用含税总额 2,245 万元。
3、该事项已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过。本次关联交易金额变更适用连续十二个月累计计算原则，公司及子公司与关联人的关联交易超过3,000 万元，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交股东会审议批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

一、关联交易概述

2024 年 4 月 3 日，公司全资子公司广州瑞安博与博济医药签订了《技术服
务（委托）合同》，合同总金额为人民币 6,963 万元。该项目执行过程中，因项目情况变化，经双方友好协商，双方签订了《“化药 1 类新药 AR882 胶囊Ⅱ/Ⅲ期临床试验技术服务（委托）合同”补充协议》（以下简称《“ 补充协议》”），对原合同部分内容进行变更，并新增临床研究费用含税总额 2,245 万元。

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第五次独立董事专门会议、第
四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更全资子公司签署<技术服务（委托）合同>内容暨调整关联交易的议案》。与该关联事项有利害关系的关联董事张克坚先生回避表决。

根据《股票上市规则》《公司章程》及《关联交易决策制度》等的相关规定，本次关联交易金额变更适用连续十二个月累计计算原则，公司及子公司与关联人的关联交易超过 3,000 万元，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，故无需提交股东会审议批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：博济医药科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440101743555883K

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋

法定代表人：王廷春

成立日期：2002 年 9 月 29 日

经营范围：医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;科技中介服务;日用化学产品销售;机械设备销售;办公设备销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;机械设备租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;住房租赁;医疗设备租赁;办公设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁;药物检测仪器制造;专用化学产品制造（不含危险化学品）;日用化学产品制造;医用包装材料制造;会议及展览服务;技术进出口;医疗服务;医疗器械互联网信息服务;药品生产;药品委托生产;药品批发;医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）

2、与公司的关联关系

公司第四届董事会独立董事张克坚先生为博济医药第五届董事会非独立董事。根据《创业板股票上市规则》，博济医药为公司的关联法人。

3、财务数据

截至 2025 年 9 月 30 日（以下数据未经审计），博济医药的总资产为人民币
158,791.98 万元，负债总额为人民币 53,380.80 万元，净资产为人民币 102,024.……
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