公告日期：2025-10-30

一品红药业集团股份有限公司

重大经营与投资决策管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及一品红药业集团股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。

第三条 公司应指定董事会办公室（含证券部）负责对公司重大投资项目的可行性、投资前景、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，充分关注投资项目是否与上市公司主营业务相关、资金来源安排是否合理、投资风险是否可控以及该事项对公司的影响，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第二章 决策范围

第四条 本制度所指的重大经营事项包括：

（一）融资事项；

（二）签订重大购买、购销合同的事项；

（三）公司购买或处置固定资产的事项；

（四）公司总经理、董事会、股东会制定的对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

第五条 本制度所指的投资事项包括：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；

（三）提供财务资助（含委托贷款）；

（四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十二）其他投资事项。

第六条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法合规性，符合国家宏观经济政策。

公司进行证券投资、委托理财、与专业机构共同投资、期货和衍生品交易等投资事项的，应当按照有关规定制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限。

第三章 决策程序

第七条 公司重大经营及投资决策审批权限如下：

（一）董事长有权决定以下事项：

1.交易涉及的资产总额，低于公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入，低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%，或绝对金额在 1,000 万元以下；

3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润，低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，或绝对金额在 100 万元以下；

4.交易的成交金额（包括承担的债务和费用），低于公司最近一期经审计净资产的 10%，或绝对金额在 1000 万元以下；

5.交易产生的利润，低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，或绝对金额在 100 万元以下；

上述第 1 至 5 项所指交易，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、
商品等与日常经营相关的事项。

（二）以下事项需提交董事会审议通过方能实施：

1.交易涉及的资产总额，占公司最近一期经审计总资产的 10%以上但低于50%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上但低于 50%；

3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润，占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上但低于 50%的；

4.交易的成交金额（包括承担的债务和费用），占公司最近一期经审计净资产的 10%以上但不超过 50%；

5.交易产生的利润，占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上但不超过 50%的。

（三）以下事项由董事会审议通过后，提交股东会审议通过后实施：

1.交易涉及的资产总额，超过公司最近一期经审计总资产的 50%，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入……
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