公告日期：2025-10-30

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-070
一品红药业集团股份有限公司

关于调整公司治理结构并修订《公司章程》

及修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，对公司治理结构进行调整，对《公司章程》及部分管理制度进行修订，现将有关情况公告如下：

一、调整公司治理结构及修订《公司章程》

（一）调整公司治理结构

根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将“股东大会”调整为“股东会”；董事会成员中设置一名职工代表董事；公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

（二）修订《公司章程》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容包括：

1、将“股东大会”调整为“股东会”；

2、在第四章“股东和股东会”补充“第二节控股股东和实际控制人”内容；

3、在第五章“董事和董事会”补充“第三节独立董事”和“第四节董事会专门委员会”内容；

4、公司增设职工董事一名；

5、将第七章“监事会”删除。

除上述治理结构调整涉及《公司章程》修订情况外，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的最新要求，结合公司实际，对《公司章程》其他相关条款进行了相应修订。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号（包括引用的各条款序号）发生变化及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及权利义务实质性内容变更的情况下，不再逐条列示。具体修订内容详见附件《一品红药业集团股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，具体变更内容以工商变更登记为准。

二、修订公司部分管理制度

为进一步完善公司治理，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度，具体修订制度如下：

序号 制度名称 变更方式 是否提交股东大会

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会工作细 修订 否

则》

7 《独立董事专门会议制度》 修订 否

8 《独立董事工作制度》 修订 是

9 《募集资金管理制度》 修订 是

10 《累积投票制实施细则》 修订 是

11 《投资者关系管理制度》 修订 是

12 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是

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