公告日期：2025-04-25

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-027
一品红药业集团股份有限公司

关于审计后 2024 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召
开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于审计后 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，与该关联交易有利害关系的关联
董事回避表决。经审计后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年日常关联交易
实际发生总额为 11,230.02 万元，年度预计总金额为 15,200 万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，该项议案的关联股东广东广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士，将在股东大会上回避投票表决。现将有关事项公告如下：

一、2024 年日常关联交易基本情况

（一）2024 年日常关联交易的审批程序

2024 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易补充确认的议案》，根据公司及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额累计不超过 15,200万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的相关的《关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易补充确认

的公告》（公告编号：2024-004），该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大

会审议通过。

（二）2024 年度日常关联交易预计及实际执行情况

单位：万元

关联交易 2024 年预 实际发生额占 实际发生额 披露日期
类别 交易主体 关联人 关联交易内容 实际发生额 计金额 同类业务的比 与预计金额 及索引
例（%） 差异（%）

一品红药 云润 房屋租赁（含办公

向关联人 业 生物 大楼、公寓及部分 2,021.44 2,300.00 85.37% -12.11%

租赁房产 车库）

一品红制 吴美容 房屋租赁

药 43.48 46.00 1.68% -5.48%

接受关联 一品红制 润尔眼科&

人委托加 药 润尔眼药 加工中试样品 1,018.87 100%

工 （广州） 2024 年 1

润尔眼科& 月 16

向关联人 一品红……
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