公告日期：2025-04-25

一品红药业集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行监督职责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，切实维护公司利益和全体股东权益，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会运行情况

（一）监事会会议召开情况

报告期，公司第三届监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 15 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，本次会议审
议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易补充确认的议案》。

2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，本次会议审
议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》等议案。

3、2024 年 6 月 4 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，本次会议审议
通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的议案》等议案。

4、2024 年 7 月 2 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，本次会议审议
通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案。

5、2024 年 7 月 18 日，公司召开第四届监事会第一次会议，本次会议审议
通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

6、2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届监事会第二次会议，本次会议审议
通过了《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。

7、2024 年 9 月 29 日，公司召开第四届监事会第三次会议，本次会议审议
通过了《关于确认关联方及其关联交易的议案》。

8、2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届监事会第四次会议，本次会议审议
通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

9、2024 年 12 月 9 日，公司召开第四届监事会第五次会议，本次会议审议
通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

二、2024 年度监事会对公司有关事项的核查意见

2024 年，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了九次董事会会议和五次股东大会，对公司规范运作、财务状况等进行了监督与检查，本年度公司监事会对相关事项的独立意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了董事会会议和股东大会会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序和决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，决策程序合法，严格执行了股东大会的各项决议和授权；结合实际情况，公司建立了内部控制制度并持续完善；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时尽忠职守，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司 2024 年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正、真实合理。

3、公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况

监事会对公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况进行检查。报告期内，公司因向关联方广州云润生物科技有限公司和吴美容女士租赁房产以及关联方广州润尔眼科生物科技有限公司、润尔眼科子公司润尔眼科药物（广州）有限公司拟委托子公司广州一品红制药有限公司进行指定的眼科疾病领域相关产品原料药及制剂的中试加工事项、公司子公司一品红制药&泽瑞医药从关联公司重庆瑞泊莱医药科技有限公司（以下简称“瑞泊莱医药科技”）子公司重庆瑞泊莱制药有限公司（以下简称“瑞泊莱制药”）采购部分原料药，用于加工生产公司在销制剂产品。上述事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议、2024 年第一次临时股东大会和第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议决议公告、2023 年度股东大会审议通过，在 2024 年
度日常关联交易金额范围内。年度审计后，相关差异金额公司做了相应审批程序……
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