公告日期：2025-04-25

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-019
一品红药业集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议于 2025 年 4 月 23 日下午 16:30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年
4 月 13 日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年财务决算报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-020 和 2025-021）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-540,038,956.70
元，母公司 2024 年度实现净利润为-21,629,858.52 元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司合并报表累计未分配利润为 727,464,400.14 元，母公司报表累计未分配利润为 317,389,574.29 元。

鉴于公司 2024 年度实现的可供股东分配的利润为负值，不满足公司《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年》关于现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

经审核，监事会认为：董事会制定的《关于 2024 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》《公司章程》以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，合法合规，监事会一致同意公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-023）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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