公告日期：2025-04-25

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-018
一品红药业集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2025 年 4 月 23 日下午 15:20 以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年
4 月 13 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2024 年公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

公司第三届董事会独立董事陶剑虹女士、杨德明先生，以及公司第四届董事会独立董事胡咸华先生、张克坚先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的
专项意见》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》《独立董事 2024 年度述职报告（陶剑虹-已离任）》《独立董事 2024 年度述职报告（杨德明-已离任）》《独立董事 2024年度述职报告（胡咸华）》《独立董事 2024 年度述职报告（张克坚）》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年财务决算报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告及其摘要》（公告编号：2025-020 和 2025-021）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审……
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