公告日期：2025-04-25

一品红药业集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善健全内部控制体系，在全体股东的大力支持下，在公司经营管理层和各级员工的共同努力下，切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进公司经营工作，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度董事会主要工作回顾

（一）2024 年度公司经济指标情况

上市以来，公司始终坚持科技创新锐意进取，科学管理提质增效，业务发展行稳致远，创新转化硕果累累，走出了一条新时代高质量发展的创新之路。2024年，面对复杂多变的市场环境，公司上下踔厉同心，坚持既定发展方针，积极落实年度各项计划，适时调整经营策略，克服各种困难和不利因素，有条不紊地开展各项工作。

报告期，公司实现营业收入 145,023.03 万元，同比下降 42.07%；归母净利
润总额-54,003.90 万元，同比下降 392.52%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总
资产 440,410.35 万元，比期初下降 0.03%。

（二）持续坚持医药研发高强度投入，创新转化成果丰硕

①研发创新成果持续兑现：报告期，公司自主研发投入约 32,479.20 万元，
同比增长 7.77%，占公司营业收入 22.40%；为公司可持续发展奠定了坚实基础。截止本报告披露之日，公司累计新增 11 个批件的注册证书，公司研发能力持续增强，研发成果收效显著。以 2024 年度国内制药企业新增产品通用名计算，公司新增获批数量连续四年位居医药企业前列，体现了公司强劲的研发创新实力及转化能力。

②研发平台建设持续深化：公司已建成 6 万平米的创新研发基地，基地按照
国际领先标准设计，配置一流研发设备，公司将拥有从靶点发现、化合物设计筛
选，到原料合成、制剂研发及中试的全流程药物开发能力，满足从基础创新到成果转化的全面需求。目前，依托创新研发平台，公司已建成儿童药掩味技术、儿童药精准给药技术、慢病药缓控释技术等研发平台，具有较强研发成果转化能力。截止本报告披露之日，公司基于研发技术平台的管线在研项目共有 71 项（不含技术改造类项目），其中：儿童药项目 18 项，慢病药项目 29 项。

③创新研发投资合作持续推进：报告期，公司引进合作仿制药项目 1 个，股
权投资项目 1 个（含增资），对外授权 1 项，获得发明专利技术 4 项。

报告期，公司参股的分迪药业成功举办了其自主研发的突破性口服分子胶药物 FD-001（定位为国家一类新药）的临床研究启动仪式，该研究对于急性髓系白血病、多发性骨髓瘤以及非霍奇金淋巴瘤等血液肿瘤的治疗具有重要意义，标志着中国在该领域内的重大创新。

报告期，公司参股的阿尔法分子受邀参加瑞士巴塞尔诺华展览中心参加GenAI4Pharma 企业展示峰会。GenAI4Pharma 为基于生成式 AI 和大语言模型应用在制药领域的国际顶尖盛会，为企业提供国际展示的平台。

报告期，公司参股的畅溪制药研发的改良型新药 CXG87 吸入粉雾剂已成功获得国家药监局药品审评中心(CDE)的许可，进入 III 期临床研究阶段。2024 年 11月，畅溪制药宣布与石家庄以岭药业股份有限公司就肺部及相关疾病治疗领域的创新药研发达成战略合作。2025 年第一季度，畅溪制药宣布完成新一轮融资，用于推进 CXG87（改良型布地奈德/福莫特罗吸入粉雾剂）三期临床试验，以及多个创新型吸入粉雾剂的开发。

除此之外，公司还通过参股投资的珠海广发信德瑞腾创业投资基金合伙企业（有限合伙）和粤财（中山）生物医药投资合伙企业（有限合伙）布局生物医药大健康领域的新兴产品和技术。

（三）加强制度建设，完善公司内控管理和治理水平

公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理与修订。

2024 年，董事会及时组织公司董事和高级管理人员，积极参加证监局、……
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