公告日期：2025-04-25

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-030

一品红药业集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通
过，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知
如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过决定召开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30

2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至
下午 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

（七）出席对象：

1、截止2025年5月12日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

（八）现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦22 层。

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 √

《关于 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及

9.00 ……
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