公告日期：2025-09-12

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-039
江西新余国科科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的议案；

3.本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式

3、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 9 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 9 月 12 日的交易
时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-15:00
的任意时间。

4、现场会议召开地点:新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室。
5、会议主持人：董事长袁有根先生。

公司董事 9 人，均参加了会议，其中陶冶、熊进光和张杰先生以通讯方式参会，袁有
根、刘爱平、高国琼、吴雄臣、雷恒池和廖义刚出席了现场会议；公司董事会秘书出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师出席了本次会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》等相关规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在 2025 年 8 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上。

（二）会议出席情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东代理人共计 229 人，代表有表决权股份 188,282,638 股，占公司有表决权股份总数的 68.0319%。其中：

1、现场会议股东投票情况

参加现场会议投票的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份数 110,145,954 股，
占公司股份总数的 39.7989%。

2、网络投票情况

参加网络投票的股东共 226 名，代表有表决权股份数 78,136,684 股，占公司股份总数
的 28.2330％。

3、公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请股东会审议的两项议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司 2024 年度内部董事薪酬考核结果的议案》

总表决结果（含网络投票）：

同意：188,071,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8877%；反对：
168,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0894%；弃权：43,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229%。

中小股东表决结果：

同意：1,170,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6936％；
反对：168,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1874％；弃权：43,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1190％。

2．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

总表决结果（含网络投票）：

同意：188,098,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9022%；反对：
144,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0766%；弃权：39,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211%。

中小股东表决结果：

同意：1,197,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6764％；
反对：144,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4434％；弃权：39,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8801％。

三、律师出具的见证意见

本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师现……
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