公告日期：2025-09-12

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2025-031
江苏怡达化学股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“本公司”）于 2025
年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》。

（1） 会议召开时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00 。

网络投票日期和时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月
12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2） 会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司贵宾会议室。

（3） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。

（4） 召集人和主持人：由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主持。

（5） 会议的召集和召开符合《公司法》、《股东会议事规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况

（1）出席的总体情况

出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 87
人，代表公司有表决权的股份数为 71,957,356 股，占公司有表决权股份总数的43.6511%。

（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 21 人，代表股份 71,524,465 股，占公司有表决权股份
总数的 43.3885％。

（3）通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票的股东 66 人，代表股份 432,900 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2626％。

（4）中小投资者情况

通过现场和网络投票的中小股东 72 人，代表股份 6,552,133 股，占公司有表
决权股份总数的 3.9747％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 6,119,233 股，占公司有表
决权股份总数的 3.7121％。

通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 432,900 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2626％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席股东会情况

公司全部董事、监事和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京植德（上海）律师事务所王月鹏、何舟律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或股东授权代表）审议通过了以下决议：
议案 1.00 逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记变更的
议案》
提案 1.01《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：

同意 71,738,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6959％；
反对 218,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3030％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
中小股东总表决情况：

同意 6,333,323 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6605％；反对 218,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3273％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本项议案获得通过。

股东会审议同意：修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》，具体修订内容详见《公司章程修订对照表》，公司将不再设置监事会，免去张虎先生、汤芹洪先生第五届监事会非职工代表监事职务，监事会的职权由董事会审计……
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