公告日期：2025-03-28

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2025-003
江苏怡达化学股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会

2．股东大会的召集人：董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午
09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间；

5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8．会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号公司贵宾会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 √

金往来情况汇总表》

√作为投票对
7.00 《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案》 象的子议案
数：（10）

7.01 关于 2025 年度公司董事刘准先生薪酬方案 √

7.02 关于 2025 年度公司董事赵静珍女士薪酬方案 √

7.03 关于 2025 年度公司董事孙银芬女士薪酬方案 √

7.04 关于 2025 年度公司董事刘丰先生薪酬方案 √

7.05 关于 2025 年度公司独立董事陈强先生薪酬方案 √

7.06 关于 2025 年度公司独立董事卞钱忠先生薪酬方案 √

7.07 关于 2025 年度公司独立董事孙涛先生薪酬方案 √

7……
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