公告日期：2025-05-22

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-024 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 开始；

（2）网络投票日期与时间：2025 年 5 月 21 日（星期三），其中通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15—9：25、
9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00；

2、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长 YINGZHENG

6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：

股份总数的 55.0597％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 106,598,360 股，占公司有表决
权股份总数的 54.7003％。

通过网络投票的股东 59 人，代表股份 700,470 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3594％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 700,470 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3594％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 700,470 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3594％。

（三）出席会议的其他人员

公司董事、监事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

1.00《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 107,266,410 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9698%；反对 30,420 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0284%；弃权 2,000 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0019%。

其中中小股东表决情况：同意 668,050 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 95.3717%；反对 30,420 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 4.3428%；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东及其

本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通过。

2.00《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 107,266,410 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9698%；反对 30,420 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0284%；弃权 2,000 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0019%。

其中中小股东表决情况：同意 668,050 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 95.3717%；反对 30,420 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 4.3428%；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 0.2855%。

本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通过。

3.00《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 107,266,410 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9698%；反对 30,420 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0284%；弃权 2,0……
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