公告日期：2025-04-29

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-013 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议审议通过，定于2025年5月21日（星期三）下午14:30召开2024年年度股东
大会，审议公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议相关议
案，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的
相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

（1）现场会议日期与时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 开始；

（2）网络投票日期与时间：2025 年 5 月 21 日（星期三），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15—9：25、9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5月 21 日 9:15-15:00；

5、会议的召开及表决方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复
表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

7、出席对象

（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点

佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。

一、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称以及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √

2.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于制定<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于制定<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 √

6.00 《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 √

7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

《关于<2024 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金

8.00 往来情况的专项报告>的议案》 √

9.00 《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》……
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