公告日期：2025-04-29

广东海川智能机器股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职

责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了

对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性的监

督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管

理制度等工作中，发挥了应有的作用，现将 2024 年度监事会的工作情况报告如

下：

一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2024 年度，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，

均列席了 2024 年历次董事会会议并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决

议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公

司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉

尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工

作，实现了业绩稳定增长的目标。

二、2024 年度监事会召开会议情况

2024 年度，公司召开三次监事会会议，具体情况如下：

序号 会议日期 届次 召开 议案内容

方式

《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》

《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

《关于制定<公司2023年度财务决算报告>的议案》

第四届监 《关于制定<公司2024年度财务预算报告>的议案》

1 2024年4月29日 事会第十 现场会 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》

议

三次会议

《关于审议2023年度审计报告的议案》

《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

《关于公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

《关于<2023年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告>的议案》

《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》

第四届监 现场会 《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

2 2024年8月29日 事会第十 议 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

四次会议 《关于会计政策变更的议案》

第四届监 现场会 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

3 2024年10月29日 事会第十 议 《关于对控股子公司增资的议案》

五次会议

三、监事会对公司 2024 年有关事项的意见

（一）关于公司依法运作情况的意见

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求

依法经营，决策合理、科学、程序合法。公司内部建立了较为完善的控……
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