公告日期：2025-04-28

北京安达维尔科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（郭宏）

各位股东及股东代表：

本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

郭宏先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大
学电机专业，博士研究生学历，教授职称。1994 年 11 月至 1996 年 9 月，任职
于西安交通大学，博士后、副教授；1996 年 10 月至今，任职于北京航空航天大学，现任自动化科学与电气工程学院长聘教授、二级教授；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东大会的情况

2024 年度，在本人在职期间，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项和其他重大事项均按照相关规定履行了相关程序，决议合法有效。公司共计召开 9 次董事会和 3 次股东大会，本人按照相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，亲自出席会议，并在会前认真审阅各项议案，会上积极参加讨论，以谨慎的态度行使表决权，对相关议案均投出赞成票，无提

独立董事出席董事会情况

本报告期应 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 是否连续两
独立董事姓名 参加董事会 数 参加次数 数 缺席次数 次未参加会
次数 议

郭宏 9 3 6 0 0 否

出席股东大会次数 3

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。2024年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加相关会议，恪尽职守，履行职责。

1、提名委员会

报告期内，第三届董事会提名委员会共召开了 1 次会议，本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照规定参加提名委员会的会议，未有无故缺席的情况发生，对提名公司董事、聘任公司高级管理人员事项进行了审议，认真审查了提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会委员的职责。

2、战略委员会

报告期内，第三届董事会战略委员会共召开了 1 次会议，本人作为战略委员会的委员，按照规定参加战略委员会的会议，未有无故缺席的情况发生，对公司2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票相关事项发行进行了审议，切实履行了战略委员会委员的职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，本人作为薪酬与考核委员会的委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票、调整 2021 年限制性股票授予价格、2022 年限制性股票回购注销、高级管理人员薪酬方案事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，独立董事专门会议共召开了 1 次会议，本次作为独立董事按规定参加了独立董事专门会议，未有无故缺席的情况发生，对公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的事项进行了审议，并发表了同意的表决意见。

2025 年，本人与公司将继续严格遵守和执行《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议工作……
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