公告日期：2025-04-28

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-020
北京安达维尔科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 24 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会
议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以专人送达及电子邮件的形式发出。
本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中独立董事周宁女士、独立董事郭宏先生、独立董事任自力先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案

1、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《公司2024 年度董事会工作报告》并经公司董事会审议通过。

公司第四届董事会独立董事周宁女士、郭宏先生和公司第三届董事会独立董事徐阳光先生（已离任）向董事会递交《2024 年度独立董事述职报告》，并将在2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《北京安达维尔科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理赵子安先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，与会董事对赵子安先生提交的《2024 年度总经理工作报告》进行了审议，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营状况。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

与会董事认为《公司 2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具 体 内 容 详 见 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2024 年度审计报告》，

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关要求，在各重大事项方面建立了有效的内部控制。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司……
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