公告日期：2025-04-23

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-029
浙江长盛滑动轴承股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日
召开第五届董事会第七次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024
年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第七次会议审议通过《关
于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年
年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 5 月 20 日（星期二）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）9:15 至 15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件

2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

7、会议出席人员：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司
全体普通股股东均有权出席本次股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。（授权委托书格式见
附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、现场会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告（含独立董事述职报 √

告）的议案》

3.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》 √

6.00 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.00……
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