公告日期：2025-09-30

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-039
江苏华信新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 29 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

2、现场会议地点：江苏省新沂市珠江路 18 号，公司 401 会议室。

3、会议召开的方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李振斌先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共 14 人，代表股份 54,842,582 股，
占上市公司总股份的 53.3618%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 3
人，代表股份 54,765,382 股，占上市公司总股份的 53.2867%；通过网络投票的股东 11人，代表股份 77,200 股,占上市公司总股份的 0.0751%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代理人 11人，代表股份 77,200 股,占上市公司总股份的 0.0751%。

公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1.00 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

1.01 选举李振斌先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 54,775,893 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8784%。

其中中小股东表决情况：同意 10,511 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.6153％。

1.02 选举李明澈先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 54,775,892 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8784%。

其中中小股东表决情况：同意 10,510 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.6140％。

1.03 选举束珺女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 54,775,891 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8784%。

其中中小股东表决情况：同意 10,509 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.6127％。

1.04 选举古淑敏女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 54,775,891 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8784%。

其中中小股东表决情况：同意 10,509 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.6127％。

1.05 选举吴雷先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 54,775,892 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8784%。

其中中小股东表决情况：同意 10,510 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.6140％。

表决结果：李振斌先生、李明澈先生、束珺女士、古淑敏女士、吴雷先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.00 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决情况如下：

2.01 选举刘涛先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 54,775,889 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8784%。

其中中小股东表决情况：同意 10,507 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份……
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