公告日期：2025-09-30

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-041

江苏华信新材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及
审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开 2025
年第二次临时股东会和第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会非职工代表董事成员、董事长、各专门委员会委员，以及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部
负责人。公司职工代表大会已于 2025 年 9 月 26 日选举产生公司第五届董事会职工代表
董事。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：李振斌先生（董事长）、束珺女士、李明澈先生、古淑敏女士、吴雷先生、吴赛先生（职工代表董事）。

独立董事：刘涛先生（会计专业人士）、李包产先生、郭聪先生。

公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自公司 2025 年第二次临时股东会
决议通过之日起三年。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第五届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会成员由李振斌先生、刘涛先生、束珺女士、李明澈先生、吴雷先生组成，其中李振斌先生为主任委员。

审计委员会成员由刘涛先生、李包产先生、吴赛先生组成，其中刘涛先生为主任委员。

提名委员会成员由李包产先生、郭聪先生、李明澈先生组成，其中李包产先生为主任委员。

薪酬与考核委员会成员由郭聪先生、李包产先生、古淑敏女士组成，其中郭聪先生为主任委员。

第五届董事会各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员刘涛先生为会计专业人士。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人，具体情况如下：

总经理：李振斌先生

副总经理：许胜先先生、李明澈先生、王远震先生

董事会秘书：束珺女士

财务总监：杨希颖女士

证券事务代表：吴赛先生

审计部负责人：李夫健先生

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，截至公告日，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述人员的聘任已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

其中，董事会秘书束珺女士、证券事务代表吴赛先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0516-81639999

传 真：0516-88682389

电子邮箱：zqb@hxgs.com

通讯地址：江苏省新沂市珠江路 18 号

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，李军先生不再担任公司董事、副总经理，蒋峰先生不再担任公司董事，王光战先生、李猛先生不再担任公司副总经理，上述人员仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李军先生未直接持有公司股份,通过上海华智信科技有限公司、徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 604,719 股，占公司总股本的0.5884%；蒋峰先生未直接持有公司股份,通过上海华智信科技有限公司、徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 556,648 股，占公司总股本的 0.5416%；王光战先生未直接持有公司股份,通过上海华智信科技有限公司、徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 398,503 股，……
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