公告日期：2025-09-13

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-030

江苏华信新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开了第四届董事会第二十一
次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

经公司董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会提名李振斌先生、李明澈先生、束珺女士、古淑敏女士、吴雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘涛先生、李包产先生、郭聪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述各位候选人的个人简历详见附件。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中刘涛先生为会计专业人士。

上述议案尚需提交公司股东会审议，非独立董事与独立董事的选举分别将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

上述 5 位非独立董事候选人和 3 位独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司
职工代表大会选举产生的 1 位职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。公司第五届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表董事的人数合计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 12 日

附件：

第五届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、李振斌先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，本科
学历。1985 年至 1998 年曾就职于江苏省新沂市电化厂，历任车间技术员、车间主任、生产厂长。1999 年至今任公司董事长、总经理，2004 年至今任上海华智信科技有限公司董事长，2019 年至今任江苏新沂农村商业银行股份有限公司董事，2022 年至今任江苏华信高新材料有限公司董事长、总经理，2024 年至今任江苏信证安全技术有限公司董事。

李振斌先生直接持有公司股份 1,228,800 股，占公司总股份的 1.1956%；通过持有
公司控股股东上海华智信科技有限公司 61.1300%的股权，占公司总股份的 29.3908%。李振斌先生担任控股股东董事长，为公司实际控制人，与公司董事李明澈先生系父子关系，李明澈先生和董事古淑敏女士系夫妻关系。除此之外与公司其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

2、李明澈先生，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013 年
7 月起历任公司生产系统技术员、市场部业务副经理、办公室主任、总经理助理。2015年至今任徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019 年至今任公司董事、上海分公司负责人，2021 年至今……
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