公告日期：2025-04-29

广东泉为科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（王秀峰）

各位股东及股东代表：

本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的具体工作情况汇报如下：一、基本情况

本人王秀峰，男，中国国籍，无境外居留权，1974年2月出生，本科学历，2001年8月至2008年5月，任山东龙头律师事务所专职律师；2008年5月至2015年10月，任山东金尊律师事务所专职律师、副主任、合伙人；2015年10月至2016年1月，任上海市海华永泰律师事务所专职律师；2015年1月至今,任上海海华永泰（北京）律师事务所专职律师、合伙人。本人自2023年2月24日起任泉为科技独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

2024 年任职期间，公司共召开 17 次董事会和 9 次股东大会，本人按时出席了上述
会议，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审

本报告期应 以通讯方式 是否连续

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 两次未亲 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 自参加董 会次数
事会会议

17 15 2 0 0 否 9

2024 年本人任职期间公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度任期内，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委
员会委员，按照规定召开审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定 期报告、内部审计、续聘会计师事务所等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全 年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工 作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进 行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。

（三）独立董事专门会议情况

2024年任职期间，公司共召开12次独立董事专门会议，具体如下：

1、2024 年 1 月 10 日，召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《关于投
资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

2、2024 年 1 月 18 日，召开独立董事 2024 年第二次专门会议，审议通过《关于放
弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》；

3、2024 年 1 月 25 日，召开独立董事 2024 年第三次专门会议，审议通过《关于向
控股子公司提供财务资助及预计的议案》；

4、2024 年 3 月 1 日，召开独立董事 2024 年第四次专门会议，审议通过《关于选举
卞水明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

5、2024 年 4 月 19 日，召开独立董事 2024 年第五次专门会议，审议通过《关于放
弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

6、2024 年 4 月 22 日，召开独立董事 ……
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