公告日期：2025-04-29

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-011

广东泉为科技股份有限公司

第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议的通知于2025年4月11日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2025年4月27日在公司会议室召开。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李会女士主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为，公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

鉴于2024年实现归属于上市公司股东的净利润较少，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，累计未分配利润为负，本年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

监事会认为，公司制定的《2024年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司《2024年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2024年度审计报告>的议案》

审议并通过了公司《2024年度审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年度审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：中兴财光华出具的否定意见的《公司2024年度内部控制审计报告》以及董事会出具的《董事会关于2024年度否定意见内部控制审计报告涉
定意见的《公司2024年度内部控制审计报告》无异议，同意公司董事会出具的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层推进落实消除相关事项及其影响的具体措施，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审计通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度经审计的合
并 财 务 报 表 未 分 配 利……
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