公告日期：2025-04-29

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-024
广东泉为科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第三十四次会议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年5月28日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月28日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月28日（星期三）9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网
络投票时间内通过上述系统进行网络投票。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月22日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日2025年
5月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室。

二、会议审议事项

本次会议议案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》 √

5.00 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》 √

6.00 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 √

7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

8.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 √

9.00 《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保暨关联交易的 √
议案》

10.00 《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议……
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