公告日期：2025-05-13

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2025-041
江苏凯伦建材股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十八次会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 5 月 8 日向各位董事发
出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据 2025 年的业务规划，预计 2025 年度与关联方苏州南北深科智能科
技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过 3,000 万元。

该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告 。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 13 日

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