公告日期：2025-05-13

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2025-042
江苏凯伦建材股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第十五次会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以
专人送达方式于 2025 年 5 月 8 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，
实际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计的日常关联交易符合公司业务发展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 13 日

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